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北京市昂道律师事务所 关于长春百货大楼集团股

文章来源:未知;时间:2019-11-25 08:36

  北京市昂道律师事务所 关于长春百货大楼集团股份有限公司_建筑/土木_工程科技_专业资料◇▽•。欧地◁…▪◆-▷、红海

  北京市昂道律师事务所 关于长春百货大楼集团股份有限公司 2003 年度股东大会的法律意见书 致■-▪☆:长春百货大楼集团股份有限公司 北京市昂道律师事务所(以下简称■○“本所•★☆-…” )受贵公司的委托▪▽, 就贵公司 2003 年度股东大会(以下简称☆=“本次股东大会▽▷” )召开的 有关事宜△◇◆,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称△▷□=“ 《公司法》) ●◁▷”■•◇、 《上市公司股东大会规范意见》 (以下简称•◆-=“ 《规范意见》)及《长春 ▼…•▼△” 百货大楼集团股份有限公司章程》 (以下简称☆△△○“ 《公司章程》)的有关 △▽▪●▲” 规定★□■★=…,出具本法律意见书••▽▼。 为出具本法律意见书之目的△■☆, 本所委派李哲律师列席了贵公司本 次股东大会▲□,并根据现行法律▪☆▲○◆、法规的有关规定及要求◁■▽,对贵公司提 供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证▲■。 现出 具法律意见如下▪★: 一●=☆◇□■、 关于本次股东大会的召集和召开程序 根据 2004 年 4 月 28 日《上海证券报》刊载的《长春百货大 楼集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议暨召开 2003 年度股东大会公告》 …•,贵公司董事会已做出决议并向贵公司全体股东 发出于 2004 年 6 月 25 日召开本次股东大会的通知公告•○。 经核查▷◇▲◇○●, 贵公司发出会议通知的时间•…••…★、 方式及通知的内容符合 《公 司法》《规范意见》及《公司章程》的规定◇◇■□●▪;本次股东大会召开的实 =▼▲○◇■、 际时间◆■◆、地点和内容与会议通知中公告的时间○•▪、地点和内容一致•=▲◆★;本 次股东大会由贵公司董事长王建国先生主持…▼★,符合《公司法》《规 △●•▲◁○、 范意见》及《公司章程》的规定=★…▼。 二●◁▽、 关于出席本次股东大会人员的资格 经核对□◆,出席本次股东大会的股东均为 2004 年 6 月 17 日下午 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东及股东授权代表▲…。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人▼•…,代表公司股份 66★▼○☆,187▽◁-□,644 万股▲▼★★▲-,占公司有表决权股份总数的 36▷▼•■.22%=•=■-,符合《公司法》和公司章程的有关规定◁□△=。公司的董事•■、监事 及高级管理人员出席了本次股东大会◇▷●○。 综上•■△…, 前述出席会议的人员均符合 《公司法》 ◆-•▽、 《规范意见》 《公 及 司章程》的规定★…•◆,资格均合法有效■□-▪●。 三▼◆◇★▪□、 关于本次股东大会的表决程序 根据贵公司的统计及本所律师的核查■•★,出席本次股东大会的 名股东及股东代表共代表的股份数额为 66▲▼,187□•▪,644 股★-, 其中有表决权 的股份数为 66◆■▪▼-,187◁△□▽■★,644 股□▪◁▪▲◆。 根据本所律师的审查▲▷,本次股东大会采取记名方式投票表决▷▲■☆=,出 席会议的股东及股东代表就列入本次股东大会议事日程的提案逐项 进行了表决◆☆=。该表决方式符合《公司法》《规范意见》《公司章程》 ▽•○▷、 •◁▷◇、 的规定▪★▪■▲▪。 列入本次股东大会的议案共有七项▷▲■•▽, 即●□=▽: 审议 1★☆=、 《公司 2003 年 度董事会工作报告》 ▪-☆★-;2•-=▪○▲、审议《公司 2003 年度监事会工作报告》 □◆■■; 3▪★▷□、审议《公司 2003 年度报告及摘要》 …△;4-◇•▼…▽、审议《公司 2003 年度 财务决算报告》 …■▽◁★;5△★▼-◆、审议《公司 2003 年度利润分配预案》 ★▪;6▼△□○▲▷、审议 《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》 ◁▷;7▼◇○★▼★、审议《关于修 改《公司章程》的议案》 ▼•。 经本所律师的审查■◇▷◇▷, 本次股东大会的所有议案均经出席本次股东 大会的股东及股东代表所持表决权的 100%通过•▷•◇=○, 无反对票和弃权票○▲, 符合《公司法》《规范意见》及《公司章程》的规定▷☆○。 ◇◆◆、 据此★●▲■◆,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《规范意见》及 ▪■▷▲◁▪、 《公司章程》的规定▪•◆○,表决结果合法有效●▽□=。 四◆▷■▲、 结论意见 基于上述事实▷…●◁,本所律师认为★▪,公司本次股东大会的召集▲-、召开 及表决程序均符合法律●△▲◆■、法规和公司章程的规定▽▪=,本次股东大会合法 有效□▲★。 本法律意见书一式两份○-▼=,自签字盖章之日起生效●…。 北京市昂道律师事务所 经办律师◁▲○▼=…:李哲 二○○四年六月二十五日

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